Historique de sécurité de Kraken

La dernière preuve de réserves montre que le bitcoin est couvert à 102,9 %

Kraken publie une preuve de réserves examinée par un comptable tiers, couvrant les soldes au comptant, les allocations de staking, les positions sur marge et les soldes à terme. L'attestation datée du 30 juin 2026 indique que le bitcoin représente 102,9 % des soldes clients, l'ether 100,5 %, le solana 100,6 %, le XRP 102,3 % et le cardano 100,3 %.

Kraken proof of reserves

Kraken refuse l'extorsion après que deux employés du support ont fait un usage illégitime des systèmes internes

Des criminels ont tenté d'extorquer Kraken en menaçant de publier des vidéos montrant un accès aux systèmes internes contenant des données clients. Deux employés du support client avaient accédé de manière illégitime à des informations limitées sur des clients : Kraken a reçu une indication au sujet de la première vidéo en février 2025 et une deuxième vidéo est apparue plus récemment. Environ 2 000 comptes, soit à peu près 0,02 % des utilisateurs, ont été concernés, et seules des données du support client ont été exposées. Kraken a déclaré que les fonds des clients n'avaient jamais été menacés. Son directeur de la sécurité a déclaré que l'entreprise ne paierait pas et ne négocierait pas, et Kraken travaille avec les autorités fédérales chargées de l'application de la loi pour poursuivre les personnes impliquées.

BleepingComputer, Kraken extorted by hackers after insider breach

Kraken obtient une licence MiCA de la Central Bank of Ireland

La Central Bank of Ireland a agréé Kraken en tant que prestataire de services sur crypto-actifs au titre de l'EU Markets in Crypto Assets Regulation le 26 juin 2025, pour les sept activités réglementées, y compris la conservation, la négociation, la gestion de portefeuille et les paiements. L'agrément est valable dans les 30 pays de l'Espace économique européen, et il est intervenu avant l'échéance de conformité de fin d'année de l'UE pour les prestataires de services sur crypto-actifs.

CryptoSlate, Kraken secures MiCA licence via Central Bank of Ireland

La SEC abandonne son dossier de plateforme d'échange non enregistrée contre Kraken

La SEC a poursuivi Kraken en novembre 2023, alléguant qu'elle exploitait une plateforme d'échange en ligne non enregistrée et gérait mal les fonds des clients. L'agence a déposé le 27 mars 2025 des stipulations conjointes pour abandonner définitivement l'action, de sorte qu'elle ne peut pas être réintroduite. Kraken a déclaré que l'affaire s'était terminée sans pénalité, sans reconnaissance de faute et sans changement de son modèle économique.

The Block, SEC formally dismisses enforcement action against Kraken

Un tribunal australien juge que l'opérateur local de Kraken a enfreint les règles produits : amende de 8 millions d'AUD

Le 23 août 2024, la Federal Court a jugé que Bit Trade, l'opérateur australien de Kraken, avait manqué à ses obligations de conception et de distribution en proposant depuis octobre 2021 un crédit à effet de levier sous forme de marge sans détermination du marché cible. Plus de 1 100 clients australiens y ont eu recours, payant plus de 7 millions de dollars US de frais et d'intérêts et perdant plus de 5 millions de dollars US en négociant, dont environ 4 millions de dollars US pour l'un d'eux. Le juge Nicholas a qualifié le système de conformité de gravement déficient. Bit Trade a été condamnée à payer une pénalité de 8 millions de dollars, plus les frais d'ASIC. ASIC avait engagé la procédure le 20 septembre 2023.

ASIC media release 24-274MR

Des chercheurs exploitent un bug de solde et retirent environ 3 millions de dollars

Kraken a révélé le 19 juin 2024 qu'une faille avait permis à un compte de se créditer de fonds qu'il n'avait jamais déposés. Les ingénieurs l'ont corrigée en 47 minutes, mais des employés du cabinet d'audit CertiK l'avaient déjà utilisée pendant cinq jours pour retirer environ 3 millions de dollars sur leurs propres comptes. Le responsable de la sécurité de Kraken a déclaré que le cabinet extorquait la plateforme plutôt que de mener une recherche en white hat, et qu'un participant à un programme de primes de bug ne devrait retirer que de quoi prouver la faille. L'argent a été restitué à Kraken.

DL News, inside Kraken's scramble to patch a $3m bug

Un règlement avec la SEC met fin au service de staking américain de Kraken pour 30 millions de dollars

La SEC a accusé Payward Ventures d'exploiter un programme de staking en tant que service non enregistré qui détenait plus de 2,7 milliards de dollars de cryptomonnaies pour plus de 135 000 participants américains. Kraken a payé 30 millions de dollars, a interrompu le service pour les titulaires de comptes américains et a déverrouillé leurs actifs, sans admettre ni nier les allégations. Les actifs stakés ont été rendus aux clients plutôt que perdus.

Manatt client alert on the SEC staking settlement

Kraken paie 362 158 dollars pour régler des violations des sanctions américaines liées à l'Iran

L'OFAC a constaté 826 violations apparentes de l'Iranian Transactions and Sanctions Regulations. Kraken appliquait des contrôles de géolocalisation à l'ouverture du compte mais ne bloquait pas les transactions par adresse IP, si bien que les utilisateurs qui semblaient se trouver en Iran ont continué à trader. L'affaire a été considérée comme non grave et signalée volontairement, ce qui a ramené un plafond légal de 272 228 964 $ à un règlement de 362 158,70 $. Kraken s'est aussi engagée à dépenser 100 000 $ supplémentaires en contrôles de conformité aux sanctions, et a ajouté un blocage de géolocalisation au niveau des transactions, une analyse de la blockchain, un responsable dédié aux sanctions et des formations supplémentaires.

National Law Review, OFAC settlement with Kraken

La CFTC inflige à Kraken une amende de 1,25 million de dollars pour trading sur marge illégal

La CFTC a ordonné à Payward Ventures, exerçant sous le nom de Kraken, de payer une sanction pécuniaire civile de 1,25 million de dollars pour avoir offert illégalement des transactions sur matières premières au détail avec effet de levier sur des actifs numériques, dont le bitcoin, et pour avoir exercé comme négociant en contrats à terme non enregistré. Les agissements se sont déroulés d'environ juin 2020 à juillet 2021. La CFTC a constaté que Kraken conservait le contrôle des actifs, exigeait la clôture des positions dans les 28 jours et pouvait forcer la liquidation, de sorte qu'aucune livraison effective n'a eu lieu.

CFTC press release 8433-21

Le Wyoming accorde à Kraken la première licence bancaire américaine pour une entreprise de cryptomonnaies

La Division of Banking du Wyoming a approuvé Kraken Financial en tant qu'établissement de dépôt à usage spécial le 16 septembre 2020, la première licence bancaire délivrée à une entreprise de cryptomonnaies aux États-Unis. Un SPDI a l'interdiction de consentir des prêts avec les dépôts des clients et n'est pas tenu de souscrire une assurance FDIC. Il peut recevoir des dépôts et fournir des services de conservation, de gestion fiduciaire d'actifs et des services bancaires liés aux actifs numériques.

Hunton Andrews Kurth, The First Cryptocurrency Bank