Storico di sicurezza di Kraken

L'ultima prova delle riserve mostra bitcoin coperto al 102,9%

Kraken pubblica una prova delle riserve revisionata da un revisore contabile terzo, che copre saldi spot, allocazioni di staking, posizioni a margine e saldi dei future. L'attestazione datata 30 giugno 2026 riporta bitcoin al 102,9% dei saldi dei clienti, ether al 100,5%, solana al 100,6%, XRP al 102,3% e cardano al 100,3%.

Kraken proof of reserves

Kraken rifiuta l'estorsione dopo che due addetti all'assistenza hanno fatto un uso improprio dei sistemi interni

Dei criminali hanno tentato di estorcere denaro a Kraken minacciando di pubblicare video che mostravano l'accesso a sistemi interni contenenti dati dei clienti. Due addetti all'assistenza clienti avevano acceduto in modo improprio a informazioni limitate sui clienti: Kraken ha ricevuto una segnalazione sul primo video a febbraio 2025 e un secondo video è emerso più di recente. Sono stati coinvolti circa 2.000 conti, all'incirca lo 0,02% degli utenti, e sono stati esposti solo dati dell'assistenza clienti. Kraken ha dichiarato che i fondi dei clienti non sono mai stati a rischio. Il suo chief security officer ha detto che la società non avrebbe pagato e non avrebbe negoziato, e Kraken collabora con le forze dell'ordine federali per perseguire i responsabili.

BleepingComputer, Kraken extorted by hackers after insider breach

Kraken ottiene una licenza MiCA dalla Central Bank of Ireland

La Central Bank of Ireland ha autorizzato Kraken come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività il 26 giugno 2025, per tutte e sette le attività regolamentate, tra cui custodia, trading, gestione di portafoglio e pagamenti. L'autorizzazione vale con passaporto europeo nei 30 paesi dello Spazio economico europeo ed è arrivata prima della scadenza di fine anno dell'UE per la conformità dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

CryptoSlate, Kraken secures MiCA licence via Central Bank of Ireland

La SEC ritira il caso contro Kraken per exchange non registrato

La SEC ha citato in giudizio Kraken a novembre 2023, sostenendo che gestisse una piattaforma di trading online non registrata e che amministrasse male i fondi dei clienti. L'agenzia ha depositato il 27 marzo 2025 delle stipulazioni congiunte per archiviare l'azione in via definitiva, così che non può essere ripresentata. Kraken ha dichiarato che il caso si è chiuso senza sanzioni, senza ammissione di colpevolezza e senza modifiche al suo modello di business.

The Block, SEC formally dismisses enforcement action against Kraken

Tribunale australiano: l'operatore locale di Kraken ha violato le norme sui prodotti, sanzione di 8 milioni di AUD

Il 23 agosto 2024 la Federal Court ha stabilito che Bit Trade, l'operatore australiano di Kraken, non ha rispettato gli obblighi di progettazione e distribuzione offrendo da ottobre 2021 una linea di credito per estensione del margine senza una determinazione del mercato obiettivo. Più di 1.100 clienti australiani l'hanno usata, pagando oltre US$7 milioni tra commissioni e interessi e perdendo più di US$5 milioni nel trading, uno dei quali circa US$4 milioni. Il giudice Nicholas ha definito il sistema di conformità gravemente carente. A Bit Trade è stato ordinato di pagare una sanzione di AUD 8 milioni più le spese di ASIC. ASIC aveva avviato il procedimento il 20 settembre 2023.

ASIC media release 24-274MR

Dei ricercatori hanno sfruttato un bug del saldo e prelevato circa 3 milioni di $

Il 19 giugno 2024 Kraken ha reso noto che un difetto permetteva a un conto di accreditarsi fondi che non aveva mai depositato. Gli ingegneri lo hanno corretto in 47 minuti, ma dipendenti della società di revisione CertiK lo avevano già usato per cinque giorni per prelevare circa 3 milioni di $ sui propri conti. Il responsabile della sicurezza di Kraken ha dichiarato che la società stava estorcendo l'exchange invece di fare ricerca white hat, e che chi partecipa a un programma di bug bounty dovrebbe prelevare solo quanto basta a dimostrare il difetto. Il denaro è stato restituito a Kraken.

DL News, inside Kraken's scramble to patch a $3m bug

L'accordo con la SEC chiude il servizio di staking statunitense di Kraken per 30 milioni di $

La SEC ha contestato a Payward Ventures un programma di staking come servizio non registrato che custodiva oltre 2,7 miliardi di $ in cripto per oltre 135.000 partecipanti statunitensi. Kraken ha pagato 30 milioni di $, ha cessato il servizio per i titolari di conti statunitensi e ha ritirato le loro attività dallo staking, senza ammettere né negare le accuse. Le attività in staking sono state restituite ai clienti anziché perse.

Manatt client alert on the SEC staking settlement

Kraken paga 362.158 $ per chiudere le violazioni delle sanzioni statunitensi sull'Iran

OFAC ha riscontrato 826 presunte violazioni dell'Iranian Transactions and Sanctions Regulations. Kraken applicava controlli di geolocalizzazione all'apertura del conto ma non bloccava le transazioni per indirizzo IP, così gli utenti che risultavano in Iran continuavano a fare trading. Il caso è stato considerato non grave e autodenunciato volontariamente, riducendo il massimo di legge di 272.228.964 $ a un accordo di 362.158,70 $. Kraken si è anche impegnata a spendere altri 100.000 $ in controlli di conformità alle sanzioni e ha aggiunto il blocco di geolocalizzazione a livello di transazione, analisi della blockchain, un responsabile dedicato alle sanzioni e ulteriore formazione.

National Law Review, OFAC settlement with Kraken

La CFTC multa Kraken per 1,25 milioni di $ per trading a margine illegale

La CFTC ha ordinato a Payward Ventures, che opera come Kraken, di pagare una sanzione pecuniaria civile di 1,25 milioni di $ per aver offerto illegalmente transazioni su merci al dettaglio con margine in attività digitali, bitcoin compreso, e per aver operato come futures commission merchant non registrato. La condotta si è protratta da circa giugno 2020 a luglio 2021. La CFTC ha stabilito che Kraken manteneva il controllo delle attività, imponeva di chiudere le posizioni entro 28 giorni e poteva forzarne la liquidazione, così la consegna effettiva non ha mai avuto luogo.

CFTC press release 8433-21

Il Wyoming concede a Kraken la prima licenza bancaria statunitense per un'impresa cripto

Il 16 settembre 2020 la Wyoming Division of Banking ha approvato Kraken Financial come istituzione depositaria di scopo speciale, la prima licenza bancaria rilasciata a un'azienda cripto negli Stati Uniti. A una SPDI è vietato concedere prestiti con i depositi dei clienti e non è tenuta ad avere l'assicurazione FDIC. Può accettare depositi e fornire custodia, gestione fiduciaria di attività e servizi bancari correlati alle attività digitali.

Hunton Andrews Kurth, The First Cryptocurrency Bank