История безопасности Kraken

Последнее подтверждение резервов показывает обеспеченность биткоина на уровне 102,9 %

Kraken публикует подтверждение резервов, проверенное сторонним бухгалтером, охватывающее спотовые балансы, выделение под стейкинг, маржинальные позиции и балансы по фьючерсам. Аттестация от 30 июня 2026 года сообщает о биткоине на уровне 102,9 % от балансов клиентов, ether на уровне 100,5 %, solana на уровне 100,6 %, XRP на уровне 102,3 % и cardano на уровне 100,3 %.

Kraken proof of reserves

Kraken не поддалась вымогательству после того, как два сотрудника поддержки злоупотребили внутренними системами

Преступники пытались вымогать у Kraken, угрожая опубликовать видео, показывающие доступ к внутренним системам с данными клиентов. Два сотрудника службы поддержки клиентов неправомерно получили доступ к ограниченной информации о клиентах: Kraken получила сигнал о первом видео в феврале 2025 года, а второе видео появилось позднее. Затронуто около 2000 счетов, примерно 0,02 % пользователей, и были раскрыты только данные службы поддержки клиентов. Kraken заявила, что средства клиентов никогда не подвергались риску. Ее директор по безопасности сказал, что компания не будет платить и не будет вести переговоры, а Kraken сотрудничает с федеральными правоохранительными органами для привлечения виновных к ответственности.

BleepingComputer, Kraken extorted by hackers after insider breach

Kraken получила лицензию MiCA от Центрального банка Ирландии

26 июня 2025 года Центральный банк Ирландии выдал Kraken разрешение в качестве поставщика услуг в сфере криптоактивов согласно Регламенту ЕС о рынках криптоактивов, охватывающее все семь регулируемых видов деятельности, включая хранение, торговлю, управление портфелем и платежи. Это разрешение действует через европейский паспорт во всех 30 странах Европейской экономической зоны, и оно было получено до крайнего срока соблюдения требований ЕС для поставщиков услуг в сфере криптоактивов, который наступал в конце года.

CryptoSlate, Kraken secures MiCA licence via Central Bank of Ireland

SEC прекратила дело о работе Kraken в качестве незарегистрированной биржи

SEC подала иск против Kraken в ноябре 2023 года, утверждая, что биржа вела незарегистрированную онлайн-торговую площадку и ненадлежащим образом обращалась со средствами клиентов. 27 марта 2025 года агентство подало совместные соглашения о прекращении дела без права повторного обращения, поэтому его нельзя возобновить. Kraken заявила, что дело завершилось без штрафа, без признания вины и без изменений в ее бизнес-модели.

The Block, SEC formally dismisses enforcement action against Kraken

Австралийский суд признал местного оператора Kraken нарушившим правила продуктов, штраф AUD 8 млн

23 августа 2024 года Федеральный суд установил, что Bit Trade, австралийский оператор Kraken, не соблюдал свои обязательства по разработке и распространению продукта, предлагая с октября 2021 года кредитную линию для маржинального расширения без определения целевого рынка. Ей воспользовались более 1100 австралийских клиентов, которые заплатили более US$7 млн в виде комиссий и процентов и потеряли более US$5 млн на торговле, один из них потерял около US$4 млн. Судья Nicholas назвал систему соблюдения требований серьезно дефектной. Bit Trade было предписано уплатить штраф в размере AUD 8 млн плюс судебные издержки ASIC. ASIC начала производство 20 сентября 2023 года.

ASIC media release 24-274MR

Исследователи использовали ошибку баланса и вывели около 3 млн $

Kraken сообщила 19 июня 2024 г., что изъян позволил счету зачислить себе средства, которые никогда не вносились. Инженеры исправили его за 47 минут, но сотрудники аудиторской фирмы CertiK уже использовали изъян в течение пяти дней, чтобы вывести около 3 млн $ на свои счета. Глава службы безопасности Kraken заявил, что фирма вымогала у биржи, а не занималась исследованием в интересах безопасности, и что участник программы вознаграждения за ошибки должен выводить лишь столько, сколько нужно для доказательства изъяна. Деньги были возвращены Kraken.

DL News, inside Kraken's scramble to patch a $3m bug

Соглашение с SEC закрывает стейкинг-сервис Kraken в США за 30 млн $

SEC обвинила Payward Ventures в связи с незарегистрированной программой стейкинга как услуги, которая хранила более 2,7 млрд $ криптовалюты для более чем 135 000 участников в США. Kraken уплатила 30 млн $, прекратила услугу для держателей счетов в США и вывела их активы из стейкинга, не признав и не отрицая обвинений. Активы в стейкинге были возвращены клиентам, а не потеряны.

Manatt client alert on the SEC staking settlement

Kraken платит 362 158 $ за урегулирование нарушений санкций США по Ирану

OFAC установило 826 предполагаемых нарушений Правил по иранским сделкам и санкциям. Kraken применяла геолокационные контроли при открытии счета, но не блокировала транзакции по IP-адресу, поэтому пользователи, которые выглядели находящимися в Иране, продолжали торговать. Дело было признано не особо тяжким и добровольно раскрытым самой компанией, что снизило законный максимум в 272 228 964 $ до соглашения на 362 158,70 $. Kraken также обязалась потратить еще 100 000 $ на контроли соблюдения санкций и добавила блокировку по геолокации на уровне транзакций, анализ блокчейна, отдельного ответственного за санкции и дополнительное обучение.

National Law Review, OFAC settlement with Kraken

CFTC штрафует Kraken на 1,25 млн $ за незаконную маржинальную торговлю

CFTC обязала Payward Ventures, работающую под названием Kraken, уплатить гражданско-правовой денежный штраф в размере 1,25 млн $ за незаконное предложение маржинальных розничных товарных сделок в цифровых активах, включая биткоин, и за работу в качестве незарегистрированного комиссионного торговца фьючерсами. Деятельность длилась примерно с июня 2020 по июль 2021 г. CFTC установила, что Kraken сохраняла контроль над активами, требовала закрывать позиции в течение 28 дней и могла принудительно их ликвидировать, поэтому фактическая поставка так и не состоялась.

CFTC press release 8433-21

Вайоминг выдает Kraken первую в США банковскую лицензию для криптокомпании

Банковский департамент Вайоминга 16 сентября 2020 г. утвердил Kraken Financial в качестве депозитарного учреждения специального назначения. Это первая в США банковская лицензия, выданная криптокомпании. SPDI не вправе выдавать кредиты за счет депозитов клиентов и не обязано иметь страховку FDIC. Оно может принимать депозиты и предоставлять хранение, фидуциарное управление активами и связанные с цифровыми активами банковские услуги.

Hunton Andrews Kurth, The First Cryptocurrency Bank