Historial de seguridad de Kraken
- Nuestra valoración
- 4,7
- Eventos
- 10
- Adversos
- 6
- Desde
- 2020
- Última revisión de la reseña
- 23 de agosto de 2026
Nuestro historial de Kraken recoge 10 eventos fechados desde 2020, 6 de los cuales son brechas de seguridad, acciones de las autoridades, insolvencias o interrupciones del servicio. El más reciente es del 30 de junio de 2026. La última prueba de reservas muestra bitcoin respaldado al 102,9 %. Cada evento de abajo lleva su fuente.
Por tipo
- Brecha de seguridad
- 2
- Acción de las autoridades
- 4
- Resuelto
- 1
- Licencia
- 2
- Prueba de reservas
- 1
El historial, año por año
Primero lo más reciente. Las buenas y las malas noticias van en la misma lista, por orden.
2026
- Prueba de reservas
La última prueba de reservas muestra bitcoin respaldado al 102,9 %
Kraken publica una prueba de reservas revisada por un contador externo, que abarca saldos al contado, asignaciones de staking, posiciones con margen y saldos de futuros. La certificación fechada el 30 de junio de 2026 informa bitcoin al 102,9 % de los saldos de clientes, ether al 100,5 %, solana al 100,6 %, XRP al 102,3 % y cardano al 100,3 %.
- Brecha de seguridad
Kraken rechaza una extorsión después de que dos empleados de soporte usaran indebidamente sistemas internos
Unos delincuentes intentaron extorsionar a Kraken amenazando con publicar videos que mostraban acceso a sistemas internos con datos de clientes. Dos empleados de atención al cliente habían accedido indebidamente a información limitada de clientes: Kraken recibió un aviso sobre el primer video en febrero de 2025 y un segundo video apareció más recientemente. Se vieron afectadas unas 2.000 cuentas, aproximadamente el 0,02 % de los usuarios, y solo quedaron expuestos datos de atención al cliente. Kraken dijo que los fondos de los clientes nunca estuvieron en riesgo. Su director de seguridad dijo que la empresa no pagaría ni negociaría, y Kraken colabora con las fuerzas del orden federales para procesar a los implicados.
BleepingComputer, Kraken extorted by hackers after insider breach
2025
- Licencia
Kraken obtiene una licencia MiCA del Banco Central de Irlanda
El Banco Central de Irlanda autorizó a Kraken como proveedor de servicios de criptoactivos conforme al Reglamento de la UE relativo a los mercados de criptoactivos el 26 de junio de 2025, para las siete actividades reguladas, incluidas la custodia, el trading, la gestión de carteras y los pagos. La autorización se extiende mediante pasaporte a los 30 países del Espacio Económico Europeo, y llegó antes del plazo de cumplimiento de fin de año de la UE para los proveedores de servicios de criptoactivos.
CryptoSlate, Kraken secures MiCA licence via Central Bank of Ireland
- Resuelto
La SEC retira su caso contra Kraken por operar un exchange no registrado
La SEC demandó a Kraken en noviembre de 2023, alegando que operaba una plataforma de trading en línea no registrada y que gestionaba mal los fondos de los clientes. La agencia presentó el 27 de marzo de 2025 estipulaciones conjuntas para desestimar la acción con perjuicio, de modo que no puede volver a presentarse. Kraken dijo que el caso terminó sin multa, sin admisión de culpa y sin cambios en su modelo de negocio.
The Block, SEC formally dismisses enforcement action against Kraken
2024
- Acción de las autoridades
Un tribunal australiano halla que el operador local de Kraken incumplió normas de producto, multa de AUD 8 millones
El 23 de agosto de 2024 el Tribunal Federal determinó que Bit Trade, el operador australiano de Kraken, incumplió sus obligaciones de diseño y distribución al ofrecer desde octubre de 2021 una línea de crédito de extensión de margen sin una determinación del mercado objetivo. Más de 1.100 clientes australianos la usaron, pagaron más de US$7 millones en comisiones e intereses y perdieron más de US$5 millones operando, uno de ellos unos US$4 millones. El juez Nicholas calificó el sistema de cumplimiento de gravemente deficiente. Se ordenó a Bit Trade pagar una multa de $8 millones más las costas de ASIC. ASIC había iniciado el procedimiento el 20 de septiembre de 2023.
- Brecha de seguridad
Investigadores explotaron una falla de saldo y retiraron unos $3 millones
Kraken reveló el 19 de junio de 2024 que una falla había permitido a una cuenta acreditarse fondos que nunca depositó. Los ingenieros la corrigieron en 47 minutos, pero empleados de la firma de auditoría CertiK ya la habían usado durante cinco días para retirar unos $3 millones a sus propias cuentas. El jefe de seguridad de Kraken dijo que la firma estaba extorsionando al exchange en lugar de hacer una investigación de sombrero blanco, y que un participante de un programa de recompensas por errores solo debería retirar lo suficiente para demostrar la falla. El dinero se devolvió a Kraken.
2023
- Acción de las autoridades
Un acuerdo con la SEC cierra el servicio de staking de Kraken en EE. UU. por $30 millones
La SEC acusó a Payward Ventures por un programa de staking como servicio no registrado que mantenía más de $2,7 mil millones en cripto por cuenta de más de 135.000 participantes en Estados Unidos. Kraken pagó $30 millones, puso fin al servicio para los titulares de cuentas de EE. UU. y retiró sus activos del staking, sin admitir ni negar las acusaciones. Los activos en staking se devolvieron a los clientes en lugar de perderse.
2022
- Acción de las autoridades
Kraken paga $362.158 para resolver violaciones de sanciones de EE. UU. relacionadas con Irán
La OFAC encontró 826 aparentes violaciones del Reglamento de Transacciones y Sanciones relativas a Irán. Kraken aplicaba controles de geolocalización al abrir una cuenta, pero no bloqueaba transacciones por dirección IP, así que los usuarios que parecían estar en Irán siguieron operando. El caso se consideró no flagrante y comunicado voluntariamente por la propia empresa, lo que redujo un máximo legal de $272.228.964 a un acuerdo de $362.158,70. Kraken también se comprometió a gastar $100.000 adicionales en controles de cumplimiento de sanciones, y añadió bloqueo por geolocalización a nivel de transacción, análisis de blockchain, un responsable de sanciones dedicado y más formación.
2021
- Acción de las autoridades
La CFTC multa a Kraken con $1,25 millones por trading ilegal con margen
La CFTC ordenó a Payward Ventures, que opera como Kraken, pagar una sanción monetaria civil de $1,25 millones por ofrecer ilegalmente operaciones minoristas de materias primas con margen en activos digitales, incluido bitcoin, y por operar como intermediario de futuros (futures commission merchant) no registrado. La conducta se extendió aproximadamente de junio de 2020 a julio de 2021. La CFTC determinó que Kraken conservaba el control de los activos, exigía cerrar las posiciones en un plazo de 28 días y podía forzar su liquidación, por lo que nunca hubo una entrega efectiva.
2020
- Licencia
Wyoming otorga a Kraken la primera carta bancaria de EE. UU. para una empresa cripto
La División Bancaria de Wyoming aprobó a Kraken Financial como institución depositaria de propósito especial el 16 de septiembre de 2020, la primera carta bancaria emitida a una empresa cripto en Estados Unidos. Una SPDI tiene prohibido otorgar préstamos con los depósitos de los clientes y no está obligada a contar con el seguro de la FDIC. Puede aceptar depósitos y prestar servicios de custodia, de gestión fiduciaria de activos y servicios bancarios relacionados con activos digitales.
Comparación con las alternativas
Los mismos recuentos para cada alternativa que nombra la reseña de Kraken. Una plataforma sin historial fechado es una que no hemos investigado con esta profundidad, no una con un historial limpio.
| Exchange | Eventos | Adversos | Más reciente | Historial |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | 10 | 6 | 30 de junio de 2026 | |
| Coinbase | 10 | 8 | 7 de mayo de 2026 | Historial |
| Bitstamp | 12 | 3 | 6 de febrero de 2026 | Historial |
| Gemini | 10 | 6 | 21 de abril de 2026 | Historial |
| Bitvavo | 8 | 4 | 27 de junio de 2025 | Historial |
Comparados: Coinbase, Bitstamp, Gemini y Bitvavo.
Preguntas frecuentes
¿Ha sufrido Kraken alguna brecha de seguridad?
Nuestro historial registra 2 brechas de seguridad. Kraken rechaza una extorsión después de que dos empleados de soporte usaran indebidamente sistemas internos (2026). Investigadores explotaron una falla de saldo y retiraron unos $3 millones (2024). En cada evento de arriba se indica si se perdieron fondos de clientes.
¿Ha sido Kraken objeto de alguna acción de las autoridades?
Sí, nuestro historial registra 4 acciones de las autoridades. Un tribunal australiano halla que el operador local de Kraken incumplió normas de producto, multa de AUD 8 millones (2024). Un acuerdo con la SEC cierra el servicio de staking de Kraken en EE. UU. por $30 millones (2023). Kraken paga $362.158 para resolver violaciones de sanciones de EE. UU. relacionadas con Irán (2022). La CFTC multa a Kraken con $1,25 millones por trading ilegal con margen (2021). Más tarde se resolvió 1 caso. La SEC retira su caso contra Kraken por operar un exchange no registrado (2025).
¿Publica Kraken pruebas de reservas?
Sí. La última prueba de reservas muestra bitcoin respaldado al 102,9 % (2026). Una prueba de reservas muestra los activos mantenidos frente a los saldos de los clientes en un momento dado; no es una auditoría de los pasivos.
¿Tiene licencia Kraken?
Nuestro historial registra 2 eventos de licencia o autorización. Kraken obtiene una licencia MiCA del Banco Central de Irlanda (2025). Wyoming otorga a Kraken la primera carta bancaria de EE. UU. para una empresa cripto (2020). Una licencia cubre la entidad y las actividades que nombra, y el texto de cada evento indica cuáles son.
¿Es seguro Kraken?
La seguridad no es un campo de nuestro historial; los eventos fechados sí lo son. Desde 2020 hemos documentado con fuentes 10 eventos de Kraken, 6 de ellos adversos; el más reciente, del 30 de junio de 2026. Valore la lista de arriba y, use la plataforma que use, guarde en su propia billetera las monedas con las que no esté operando.