Silk Road

Silk Road 自2011年2月起作为 Tor 上的隐藏服务运营，直至 FBI 于2013年10月2日查封其服务器并逮捕其运营者 Ross Ulbricht。比特币并非可有可无：没有其他任何支付方式能够在不经银行的情况下，在陌生人之间转移资金。这种关联是您开立交易所账户时遇到的大部分合规机制的由来。

运作方式

Silk Road 之所以能运转，是因为它解决了一个支付问题，理解这一点，既能说明它为何兴起，也能说明其隐私性的局限。

该网站结合了三个组成部分。Tor 隐藏了服务器的位置和买家的地址。担保托管系统在买家确认收货之前一直保管货款，匿名的陌生人因此才能进行交易。比特币则提供了任何银行卡网络都无法撤销或拒绝的结算。去掉其中任何一个，这个市场都无法运转。

它没有提供的是账本层面的匿名性。每一笔付款都永久留在区块链上，等待任何日后得知这些地址归属的人。最明确的证明出现在九年之后：2021年11月，IRS Criminal Investigation division 查获了 James Zhong 于2012年利用该网站提币系统漏洞从中取走的50,676枚比特币，这些币在被追回时价值约33亿6,000万美元。Zhong 于2022年11月认罪。一桩近十年来无人破解的盗窃案，是通过查阅一个永不遗忘的公开数据库而得以厘清的。

政府还从 Ulbricht 的笔记本电脑中查获了约144,000枚比特币，该电脑是在旧金山一家公共图书馆中处于开机且未锁定状态时被取走的，随后政府开始分批拍卖，首批为2014年6月的29,656枚比特币。Ulbricht 于2015年5月被判终身监禁且不得假释，并于2025年1月获得总统赦免。

在哪里会遇到它

这就是比特币交易所首先要求您提供护照的原因。

该网站被查封时，监管机构正在判断比特币究竟是什么，而此案提供了一种定性：一种用来购买毒品的货币。银行拒绝为交易所提供服务，支付处理机构纷纷退出，为电汇制定的反洗钱规则被扩展适用于任何为客户兑换比特币的机构。如今覆盖所有受监管平台的身份验证、资金来源询问和交易监控，都源于该网站所造成的声誉。

另一项遗产是分析行业。追踪地址之间币流向的公司，其早期案例研究建立在这次调查之上，如今每家大型交易所在入账前都会用筛查软件检查充币。对普通买家来说，这一切平时无从察觉，直到出现问题：带有被标记历史的币可能触发审查，这也是通过已获牌照的平台购买并保留收据的一个实际理由。

有必要把比例讲清楚，因为这种声誉比现实存在得更久。Chainalysis 估计，2023年与非法活动相关的地址约占链上交易量的0.34%，与现金相比微不足道。Silk Road 时代已经结束十多年了。它所催生的规则却没有结束。