Silk Road

Silk Road는 2011년 2월부터 FBI가 2013년 10월 2일에 서버를 압수하고 운영자 Ross Ulbricht를 체포할 때까지 Tor의 숨겨진 서비스로 운영되었습니다. 비트코인은 부수적인 요소가 아니었습니다. 중간에 은행 없이 낯선 사람들 사이에서 자금을 옮길 수 있는 결제 수단은 다른 것이 없었습니다. 이 연관성은 거래소 계좌를 열 때 마주치는 대부분의 규제 준수 장치가 생겨난 기원입니다.

작동 방식

Silk Road가 작동한 것은 결제 문제를 해결했기 때문이며, 이를 이해하면 Silk Road의 성장과 프라이버시의 한계를 모두 설명할 수 있습니다.

Silk Road는 세 가지 요소를 결합했습니다. Tor는 서버의 위치와 구매자의 주소를 숨겼습니다. 에스크로 시스템은 구매자가 배송을 확인할 때까지 대금을 보관했으며, 바로 이것이 익명의 낯선 사람들이 거래할 수 있게 했습니다. 그리고 비트코인은 어떤 카드 네트워크도 되돌리거나 거절할 수 없는 정산을 제공했습니다. 세 가지 중 하나라도 없으면 이 시장은 작동하지 않습니다.

Silk Road가 제공하지 않은 것은 원장에서의 익명성이었습니다. 모든 결제는 블록체인에 영구히 남아, 나중에 어떤 주소가 누구의 것인지 알게 된 누군가를 기다렸습니다. 가장 명확한 증거는 9년 뒤에 나왔습니다. 2021년 11월에 IRS Criminal Investigation 부서는 James Zhong이 2012년에 Silk Road의 출금 시스템을 악용해 빼돌린 비트코인 50,676개를 압수했으며, 이 코인의 회수 당시 가치는 약 33.6억 달러였습니다. Zhong은 2022년 11월에 유죄를 인정했습니다. 10년의 대부분 동안 아무도 해결하지 못한 절도가 결코 잊지 않는 공개 데이터베이스를 읽음으로써 풀렸습니다.

정부는 또한 Ulbricht의 노트북에서 약 144,000개의 코인을 압수했으며, 이 노트북은 샌프란시스코의 공공 도서관에서 열리고 잠금이 해제된 상태로 확보되었습니다. 정부는 2014년 6월에 비트코인 29,656개를 시작으로 경매에서 여러 차례에 나누어 매각하기 시작했습니다. Ulbricht는 2015년 5월에 가석방 없는 종신형을 선고받았고 2025년 1월에 대통령 사면을 받았습니다.

확인할 수 있는 곳

Silk Road는 비트코인 거래소가 가장 먼저 여권을 요구하는 이유입니다.

Silk Road의 폐쇄는 규제 당국이 비트코인이 무엇인지 정하던 시기에 이루어졌고, “마약을 사기 위한 통화”라는 인식의 틀을 제공했습니다. 은행들은 거래소에 서비스를 제공하기를 거부했고, 결제 대행사들은 손을 뗐으며, 해외 송금을 위해 작성된 자금세탁방지 규칙은 고객을 위해 비트코인을 환전하는 모든 이에게 확대되었습니다. 오늘날 모든 규제 대상 플랫폼에 적용되는 본인 확인, 자금 출처 질문, 거래 모니터링은 Silk Road가 만든 평판의 결과입니다.

또 다른 유산은 분석 산업입니다. 주소 간 코인 이동을 추적하는 회사들은 이 수사를 초기 사례 연구로 삼았으며, 오늘날 모든 대형 거래소는 입금액을 입금 처리하기 전에 스크리닝 소프트웨어로 검사합니다. 일반 구매자에게 이것은 보이지 않다가 어느 순간 드러납니다. 이력에 표시가 있는 코인은 심사를 촉발할 수 있으며, 이것이 라이선스를 취득한 플랫폼을 통해 구매하고 영수증을 보관해야 하는 실질적인 이유 중 하나입니다.

평판이 실제보다 오래 살아남았기 때문에 그 비율을 분명히 밝힐 필요가 있습니다. Chainalysis는 불법 활동과 연관된 주소를 2023년의 온체인 거래량 중 약 0.34%로 추산했는데, 이는 현금에 비하면 반올림 오차 수준입니다. Silk Road 시대는 10년도 더 전에 끝났습니다. 그러나 그것이 낳은 규칙은 끝나지 않았습니다.