Silk Road

Silk Roadは2011年2月から、FBIが2013年10月2日にサーバーを押収し、運営者であるRoss Ulbrichtを逮捕するまで、Tor上の隠しサービスとして運営されていました。ビットコインは付随的なものではありませんでした。銀行を介さずに他人同士で資金を移動できる支払い方法は、ほかに存在しなかったからです。この結び付きが、取引所の口座を開設するときに直面する大半のコンプライアンス体制の起源です。

仕組み

Silk Roadが機能したのは、支払いの問題を解決したからであり、それを理解すれば、その隆盛とプライバシーの限界の両方が説明できます。

Silk Roadは3つの要素を組み合わせていました。Torはサーバーの所在と購入者のアドレスを隠しました。エスクローシステムは購入者が配達を確認するまで支払いを保持し、これによって匿名の見知らぬ同士が取引できるようになりました。そしてビットコインは、カードネットワークが取り消すことも拒否することもできない決済を提供しました。この3つのうちどれか1つを欠くと、市場は機能しません。

Silk Roadが提供しなかったのは、台帳上の匿名性でした。すべての支払いはブロックチェーン上に永久に残り、後にどのアドレスが誰のものかを知った者の目にさらされ続けました。最も明確な証拠は9年後に現れました。2021年11月にIRSの犯罪捜査部門は、James Zhongが2012年に同サイトの出金システムを悪用して持ち出した50,676BTCを押収しました。回収時の価値は約33.6億ドルでした。Zhongは2022年11月に有罪を認めました。ほぼ10年の間誰も解明できなかった窃盗が、決して忘れない公開データベースを読み解くことで解明されたのです。

政府はまた、サンフランシスコの公立図書館で押収時に電源が入りロックが解除されていたUlbrichtのノートパソコンから約144,000BTCを押収し、2014年6月に29,656BTCを皮切りに、競売で分割して売り始めました。Ulbrichtは2015年5月に仮釈放なしの終身刑を言い渡され、2025年1月に大統領恩赦を受けました。

どこに現れるか

Silk Roadがあるからこそ、ビットコイン取引所が最初に求めるのがパスポートなのです。

閉鎖は、規制当局がビットコインとは何かを決めていた時期に起き、その枠組みを与えました。麻薬を買うための通貨、という枠組みです。銀行は取引所へのサービス提供を拒み、決済代行業者は手を引き、国際送金向けに書かれたマネーロンダリング対策（AML）規制が、顧客のためにビットコインを交換するすべての者に拡大されました。今日、規制対象のあらゆる取引所を覆う本人確認、資金源に関する質問、取引監視は、Silk Roadが生んだ評判に由来します。

もう1つの遺産は分析業界です。アドレス間でコインを追跡する企業は、この捜査を初期の事例研究とし、今日では大手取引所はすべて、入金をクレジットする前にスクリーニングソフトウェアを通しています。一般の購入者にとってこれは、表面化するまで見えないものです。履歴にフラグが付いたコインは審査を引き起こすことがあり、これがライセンスを取得した取引所で購入し領収書を保管する実務的な理由の1つです。

その割合は率直に述べておく価値があります。評判が現実より長く生き残ったからです。Chainalysisは、不正活動に関連するアドレスを2023年のオンチェーン取引量のおよそ0.34%と算定しました。現金に比べれば丸め誤差です。Silk Roadの時代は10年以上前に終わりました。それが生んだ規制は終わっていません。