Gemini 安全记录
- 本站评分
- 4.4
- 事件
- 10
- 不利事件
- 6
- 起始年份
- 2015
- 评测更新日期
- 2026年8月23日
本站对 Gemini 的记录自2015年起共有10项带日期的事件，其中6项属于入侵事件、执法行动、破产或服务中断。最近的一项发生在2026年4月21日：纽约州总检察长起诉 Gemini，指其预测市场无牌照。下方每一项事件都附有来源。
按类型
- 入侵事件
- 1
- 破产
- 1
- 执法行动
- 4
- 已解决
- 1
- 牌照
- 2
- 审计
- 1
逐年记录
按时间从新到旧排列。好消息和坏消息列在同一份清单中，按顺序排列。
2026
- 执法行动
纽约州总检察长起诉 Gemini，指其预测市场无牌照
总检察长 Letitia James 起诉 Gemini 和 Coinbase，指称其预测市场构成纽约州的非法无牌照赌博：未持有 New York State Gaming Commission 颁发的牌照，18至20岁的用户参与其中而州法律要求年满21岁，对涉及纽约州大学球队的赛事下注，并且没有缴纳持牌运营商应缴的任何税款。她请求法院下令没收非法所得、向受损消费者作出赔偿，并处以相当于这些所得三倍的罚款。该案仍在审理中。该指控涉及预测市场，而非比特币交易或托管。
- 牌照
Gemini 关闭其在英国、欧盟和澳大利亚的业务
Gemini 宣布将关闭其在英国、欧盟和澳大利亚的业务，并裁减25%的员工，以集中精力发展美国业务、预测市场和消费者产品。受影响地区的客户账户自2026年3月5日起进入仅限提现模式，并将于2026年4月全部关闭，Gemini 引导客户前往 eToro 协助转移资产。这是一次商业收缩，而非牌照被撤销，但这意味着这些地区的购买者已无法开设 Gemini 账户。
- 已解决
SEC 撤销针对 Gemini Earn 的诉讼
SEC 于2023年1月起诉 Genesis 和 Gemini，指称 Gemini Earn 属于未注册的证券发售和销售。该机构同意撤诉，于2026年1月23日星期五提交了撤诉约定书，并表示撤诉是恰当的，因为 Earn 投资者已通过 Genesis 破产程序取回其100%的加密资产。Gemini 未向 SEC 支付任何罚款。
2025
- 执法行动
CFTC 因 Gemini 就一份比特币期货合约所作陈述对其罚款500万美元
Gemini 被责令支付500万美元的民事罚款，原因是其在2017年7月至12月期间就寻求自我认证一份比特币期货合约而向 CFTC 作出的陈述。CFTC 称，这些陈述在预先注资要求、资本成本、自成交防范、手续费返还和交易量方面属虚假或具有误导性，并且对于该合约是否易受操纵具有重大影响。
2024
- 执法行动
纽约州总检察长和解协议：返还5,000万美元，并禁止 Gemini 在该州开展借贷业务
纽约州总检察长认定，Genesis 在 Earn 背后发放的贷款担保不足，并曾一度高度集中于单一实体，即 Sam Bankman-Fried 的 Alameda，而 Gemini 向客户推广了该计划。Gemini 向超过230,000名投资者退还了约5,000万美元的数字资产，其中至少包括29,000名纽约居民，并被禁止在纽约州经营任何加密货币借贷计划。该和解协议是在与 Genesis 另行达成20亿美元和解之后达成的。
- 执法行动
NYDFS 就 Earn 计划对 Gemini 处以3,700万美元罚款
一份同意令认定，Gemini 未对未受监管的第三方 Genesis Global Capital 进行充分且持续的尽职调查，并且在 Earn 存续期间未能维持充足的储备金。NYDFS 还认定，未受监管的关联公司 Gemini Liquidity, LLC 向 Gemini 客户收取了数亿美元的费用，这些费用本可归 Gemini 所有，从而大幅削弱了 Gemini 的财务状况。Gemini 向该署缴纳了3,700万美元罚款，向 Genesis 破产案出资4,000万美元，并承诺向 Earn 客户至少返还11亿美元。NYDFS 称受影响的 Earn 客户超过200,000名，其中包括近30,000名纽约居民。
2022
- 入侵事件
第三方供应商数据泄露致530万客户电子邮件地址外泄
2022年底，一个公开黑客论坛上发布的数据集包含约530万个 Gemini 账户的电子邮件地址和部分电话号码。黑客声称这些数据来自 Gemini。这一说法已被证伪：数据来源被追溯至 Twilio，该公司通过其 Authy 双因素认证服务处理部分 Gemini 客户的数据，并曾遭遇针对员工凭证的社会工程攻击。外泄的字段仅为联系方式，不涉及凭证或账户访问权限。Have I Been Pwned 于2022年12月16日记录了该事件；其对泄露本身的日期仅标注为2022年12月。
- 破产
合作借贷方 Genesis 暂停提币，Gemini Earn 被冻结
Genesis Global Capital 是 Gemini Earn 收益计划背后的借款方，在 FTX 崩溃后于2022年11月16日停止赎回，当时约有10亿美元的贷款违约，并于2023年1月19日申请破产。当时约有232,000名 Earn 用户持有未偿还的有效贷款，被锁定约18个月。Gemini 的交易所账户和托管账户不属于 Earn，继续正常运营。Earn 用户于2024年5月29日以实物形式取回其资产的97%，其余3%于2024年6月20日取回，Gemini 称这相当于所欠资产的100%，并以实物形式返还。
2021
- 审计
Deloitte 完成 SOC 1 Type 2和 SOC 2 Type 2审查
Gemini 称，Deloitte and Touche LLP 对该交易所和 Gemini Custody 背后的控制措施进行了测试，测试涵盖2020年这一期间，而非某一单一时点，范围包括财务报告控制以及安全性、可用性和保密性。Type 2审查检验的是控制措施在一段时间内是否确实运行，这一说法比 Type 1更有力。Gemini 当时称将每年重复这些审查。请注意，这只是2021年的一项意向声明：未发现之后日期的公告，报告本身也未公布，因此不应将其视为当前正在进行审查的证据。
2015
- 牌照
NYDFS 向 Gemini 授予有限目的信托特许
New York State Department of Financial Services 向 Gemini Trust Company, LLC 授予了依据纽约银行法设立的特许，允许其作为具有受托权力的有限目的信托公司运营，并授权其立即开始营业。NYDFS 称，该特许是在审查了该公司的反洗钱规程、资本状况、消费者保护措施和网络安全标准之后授予的。这是 NYDFS 继2015年5月授予 itBit 之后授予的第二份虚拟货币信托特许。该特许属于银行类特许，并非汇款服务机构牌照或 BitLicense，并且仍是该平台在美国监管地位的基础。
与替代选项对比
Gemini 评测所列的每个替代选项都有同样的统计。没有日期记录的平台，只是本站尚未研究到这一深度，并不代表其历史清白。
| 交易所 | 事件 | 不利事件 | 最近一次 | 记录 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini | 10 | 6 | 2026年4月21日 | |
| Coinbase | 10 | 8 | 2026年5月7日 | 记录 |
| Kraken | 10 | 6 | 2026年6月30日 | 记录 |
| River | 9 | 3 | 2026年8月26日 | 记录 |
| Swan Bitcoin | 无日期记录 |
对比对象：Coinbase、Kraken、River 和 Swan Bitcoin。
常见问题
Gemini 遭到过黑客攻击吗？
本站记录列出了1项入侵事件：2022年，第三方供应商数据泄露致530万客户电子邮件地址外泄。每起事件是否造成客户资金损失，上方均有说明。
Gemini 是否面临过监管行动？
是的，本站记录有4项执法行动：2026年，纽约州总检察长起诉 Gemini，指其预测市场无牌照；2025年，CFTC 因 Gemini 就一份比特币期货合约所作陈述对其罚款500万美元；2024年，纽约州总检察长和解协议：返还5,000万美元，并禁止 Gemini 在该州开展借贷业务；2024年，NYDFS 就 Earn 计划对 Gemini 处以3,700万美元罚款。其中1项案件后来已了结：2026年，SEC 撤销针对 Gemini Earn 的诉讼。
Gemini 是否公布储备金证明？
本站记录中没有 Gemini 的储备金证明报告。记录中没有，是指本站无法确定日期并找到来源，并不表示不存在。
Gemini 是否持牌？
本站记录有2项牌照或授权事件：2026年，Gemini 关闭其在英国、欧盟和澳大利亚的业务；2015年，NYDFS 向 Gemini 授予有限目的信托特许。牌照只涵盖其所指明的实体和业务，事件文字中有具体说明。
Gemini 安全吗？
安全性不是本站记录中的字段，带日期的事件才是。自2015年以来，本站为 Gemini 找到了10项事件的来源，其中6项不利，最近一项在2026年4月21日。请权衡上方清单，并且无论使用哪个平台，都应将不用于交易的币保存在您自己的钱包中。