Historial de seguridad de Binance

No obtuvo una licencia MiCA y dejó de atender a clientes de la UE

Binance retiró su solicitud de licencia ante el regulador de Grecia antes del plazo del 30 de junio de 2026 para obtener autorización conforme al reglamento de la UE relativo a los mercados de criptoactivos, y comunicó a los usuarios de la UE que dejaría de prestar servicios de criptoactivos en los mercados de la UE a partir del 1 de julio de 2026. Afirmó que los activos de los clientes siguen seguros, protegidos y accesibles en todo momento, y que tiene la intención de solicitar la licencia a través de otro Estado miembro. Si usted está en la UE, confirme que Binance puede atenderle legalmente antes de abrir una cuenta.

Euronews, 25 June 2026

El regulador de Abu Dabi otorgó licencia a la plataforma principal Binance.com

La Financial Services Regulatory Authority del ADGM aprobó tres entidades de Binance que cubren la plataforma global: Nest Services Limited como exchange de inversión reconocido autorizado a operar un sistema multilateral de negociación para el trading al contado y de derivados, Nest Clearing and Custody Limited como cámara de compensación reconocida para servicios de compensación, liquidación, custodia y CSD, y BCI Limited como bróker dealer para el negocio OTC y de conversión. Las actividades reguladas debían comenzar el 5 de enero de 2026.

ADGM announcement, 8 December 2025

Una falla de precios forzó liquidaciones; 283 millones de dólares reembolsados

Durante la caída del mercado del 10 de octubre de 2025, tres activos muy usados como garantía se desacoplaron de sus referencias en Binance: el USDe de Ethena, el token de Solana en staking BNSOL y el propio ether envuelto en staking de Binance, wBETH. Las posiciones respaldadas por ellos se liquidaron aproximadamente entre las 8:50 pm y las 10:00 pm UTC. Binance atribuyó las caídas a un error de visualización y a las condiciones generales del mercado, dijo que sus sistemas de trading principales siguieron operativos en todo momento y reembolsó alrededor de 283 millones de dólares a los usuarios afectados de margen, futuros y préstamos a más tardar el 13 de octubre de 2025.

Yahoo Finance, 13 October 2025

La SEC retiró su demanda de 2023 contra Binance y su fundador

La SEC demandó a Binance, Binance.US y Changpeng Zhao en 2023, alegando que atendían ilegalmente a clientes estadounidenses de alto valor, mezclaban y desviaban fondos de clientes y ofrecían valores no registrados. El caso se desestimó el 29 de mayo de 2025 después de casi dos años, como parte de una marcha atrás más amplia en la aplicación de la normativa sobre cripto bajo el presidente de la SEC, Paul Atkins. Con ello terminó la última gran acción de Estados Unidos en materia de valores contra el exchange.

Banking Dive, 30 May 2025

Nigeria retuvo durante ocho meses a un ejecutivo de cumplimiento de Binance

Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento en materia de delitos financieros de Binance, estuvo detenido en Nigeria desde febrero de 2024 por cargos de lavado de activos y evasión fiscal, recluido en la prisión de Kuje, en las afueras de Abuja, donde contrajo malaria y sufrió una hernia de disco. Un tribunal nigeriano retiró los cargos el 23 de octubre de 2024 por razones humanitarias para que pudiera recibir tratamiento médico en el extranjero. Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de Binance detenido con él, escapó y huyó del país después de alrededor de un mes. Funcionarios nigerianos dijeron que seguirían adelante con un caso de evasión fiscal contra la propia Binance.

The Record, 23 October 2024

El fundador Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses de prisión

El juez federal de distrito Richard Jones, en Seattle, condenó a Zhao a cuatro meses por no adoptar las medidas obligatorias contra el lavado de activos en Binance. La fiscalía había pedido tres años, más del doble del rango que marcan las directrices de sentencia. Zhao también recibió una multa de 50 millones de dólares.

Al Jazeera, 30 April 2024

Declaración de culpabilidad y resolución de 4,3 mil millones de dólares en EE. UU. por AML y sanciones

Binance se declaró culpable de conspirar para infringir la Bank Secrecy Act, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar la ley de sanciones de Estados Unidos, y aceptó pagar más de 4,3 mil millones de dólares. La orden de la CFTC, por sí sola, exigió a Binance 1,35 mil millones de dólares en restitución de ganancias y una sanción civil de 1,35 mil millones de dólares, más 150 millones de dólares del fundador Changpeng Zhao, al concluir que el exchange operaba una plataforma de derivados no registrada para clientes estadounidenses, no aplicaba controles de conozca a su cliente y socavaba intencionalmente las salvaguardas destinadas a mantener fuera a esos clientes. El Departamento de Justicia, FinCEN y la OFAC presentaron acciones paralelas por lavado de activos, sanciones e infracciones de la Bank Secrecy Act, que completan el resto del total. Zhao renunció como CEO. Fue una declaración de culpabilidad penal, no un acuerdo civil.

CFTC press release 8825-23

La auditora Mazars abandonó el trabajo de prueba de reservas y retiró el informe

Mazars había certificado que el 22 de noviembre de 2022 Binance tenía suficiente bitcoin y bitcoin envuelto para cubrir todos los saldos de los usuarios en el exchange. Semanas después suspendió el trabajo de prueba de reservas para clientes cripto y eliminó el sitio web que alojaba los informes. La atestación cubría solo bitcoin y no establecía si los activos de los clientes estaban segregados del balance propio de Binance. Hoy Binance publica por su cuenta informes de reservas con verificación mediante árbol de Merkle y zk-SNARK, sin ningún auditor independiente nombrado en ellos.

TechCrunch, 16 December 2022

El regulador británico prohibió a Binance Markets Limited realizar actividades reguladas

La FCA impuso requisitos a Binance Markets Limited el 25 de junio de 2021 y al día siguiente advirtió a los consumidores que la firma no tenía permitido realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido, y que ninguna otra entidad del Binance Group contaba con ningún tipo de autorización, registro o licencia en el Reino Unido. La FCA indica que la firma cumplió todos los aspectos de los requisitos. Los permisos de Binance Markets Limited se cancelaron el 30 de mayo de 2023 y ya no está autorizada por la FCA.

FCA consumer warning

Atacantes se llevaron 7.000 BTC de una billetera caliente, reembolsados en su totalidad

Los atacantes combinaron phishing y malware para obtener claves API y códigos 2FA de usuarios, y luego sustrajeron unos 7.000 BTC, por un valor aproximado de 40,8 millones de dólares, de una billetera caliente que contenía alrededor del 2 por ciento de las tenencias totales del exchange. Binance cubrió toda la pérdida con su Secure Asset Fund for Users, así que ningún cliente perdió dinero. Los depósitos y los retiros se suspendieron mientras se reconstruían las billeteras.

Finance Magnates, 8 May 2019