Histórico de segurança da Binance

Não obteve uma licença MiCA e deixou de atender clientes da UE

A Binance retirou seu pedido de licença do regulador da Grécia antes do prazo de 30 de junho de 2026 para autorização sob o regulamento da UE sobre mercados de criptoativos, e informou aos usuários da UE que deixaria de prestar serviços de criptoativos em todos os mercados da UE a partir de 1º de julho de 2026. Afirmou que os ativos dos clientes permanecem seguros e protegidos e acessíveis o tempo todo, e que pretende solicitar licenciamento por meio de outro Estado-membro. Se você está na UE, confirme que a Binance pode atendê-lo legalmente antes de abrir uma conta.

Euronews, 25 June 2026

Regulador de Abu Dhabi licenciou a principal plataforma Binance.com

A Financial Services Regulatory Authority do ADGM aprovou três entidades da Binance que cobrem a plataforma global: a Nest Services Limited como bolsa de investimento reconhecida, autorizada a operar um sistema de negociação multilateral para negociação à vista e de derivativos, a Nest Clearing and Custody Limited como câmara de compensação reconhecida para serviços de compensação, liquidação, custódia e CSD, e a BCI Limited como corretora distribuidora para o negócio de OTC e conversão. As atividades reguladas deveriam começar em 5 de janeiro de 2026.

ADGM announcement, 8 December 2025

Falha de preços forçou liquidações, 283 milhões de dólares reembolsados

Durante a queda do mercado em 10 de outubro de 2025, três ativos amplamente usados como garantia se descolaram de seus referenciais na Binance: o USDe da Ethena, o token de Solana em staking BNSOL e o próprio wrapped staked ether da Binance, o wBETH. As posições respaldadas por eles foram liquidadas entre cerca de 20h50 e 22h00 UTC. A Binance atribuiu as quedas a um erro de exibição e às condições gerais do mercado, disse que seus sistemas principais de negociação permaneceram operacionais o tempo todo e reembolsou cerca de 283 milhões de dólares aos usuários afetados de margem, futuros e empréstimos até 13 de outubro de 2025.

Yahoo Finance, 13 October 2025

SEC retirou sua ação judicial de 2023 contra a Binance e seu fundador

A SEC processou a Binance, a Binance.US e Changpeng Zhao em 2023, alegando que atendiam ilegalmente clientes de alto valor dos Estados Unidos, misturavam e desviavam fundos de clientes e ofereciam valores mobiliários não registrados. O caso foi arquivado em 29 de maio de 2025, depois de quase dois anos, parte de uma reversão mais ampla da aplicação da lei sobre cripto sob o presidente da SEC, Paul Atkins. Isso encerrou a última grande ação dos Estados Unidos no mercado de valores mobiliários contra a corretora.

Banking Dive, 30 May 2025

Nigéria manteve detido por oito meses um executivo de conformidade da Binance

Tigran Gambaryan, chefe de conformidade em crimes financeiros da Binance, ficou detido na Nigéria desde fevereiro de 2024 sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, na prisão de Kuje, nos arredores de Abuja, onde contraiu malária e sofreu uma hérnia de disco. Um tribunal nigeriano retirou as acusações em 23 de outubro de 2024 por razões humanitárias, para que ele pudesse buscar tratamento médico no exterior. Nadeem Anjarwalla, o gerente regional da Binance detido com ele, escapou e fugiu do país depois de cerca de um mês. Autoridades nigerianas disseram que continuariam a processar um caso de evasão fiscal contra a própria Binance.

The Record, 23 October 2024

Fundador Changpeng Zhao é condenado a quatro meses de prisão

O juiz distrital federal Richard Jones, em Seattle, condenou Zhao a quatro meses por não adotar as medidas obrigatórias de prevenção à lavagem de dinheiro na Binance. A acusação havia pedido três anos, mais que o dobro da faixa das diretrizes. Zhao também foi multado em 50 milhões de dólares.

Al Jazeera, 30 April 2024

Confissão de culpa e resolução de 4,3 bilhões de dólares nos Estados Unidos por AML e sanções

A Binance se declarou culpada de conspirar para infringir a Bank Secrecy Act, operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e violar a lei de sanções dos Estados Unidos, e concordou em pagar mais de 4,3 bilhões de dólares. Só a ordem da CFTC exigiu 1,35 bilhão de dólares em devolução de lucros e uma multa civil de 1,35 bilhão de dólares da Binance, além de 150 milhões de dólares do fundador Changpeng Zhao, ao concluir que a corretora operava uma plataforma de derivativos não registrada para clientes dos Estados Unidos, não aplicava controles do tipo “conheça seu cliente” e minava intencionalmente as salvaguardas destinadas a manter esses clientes fora. O Departamento de Justiça, a FinCEN e a OFAC apresentaram ações paralelas por lavagem de dinheiro, sanções e infrações à Bank Secrecy Act, que completam o restante do total. Zhao renunciou ao cargo de CEO. Foi uma confissão de culpa criminal, não um acordo civil.

CFTC press release 8825-23

A auditora Mazars abandonou o trabalho de prova de reservas e retirou o relatório

A Mazars havia atestado que, em 22 de novembro de 2022, a Binance detinha bitcoin e wrapped bitcoin suficientes para cobrir todos os saldos dos usuários na corretora. Semanas depois, ela suspendeu o trabalho de prova de reservas para clientes de criptomoedas e apagou o site que hospedava os relatórios. A atestação cobria apenas bitcoin e não estabelecia se os ativos dos clientes estavam segregados do balanço patrimonial da própria Binance. A Binance agora publica por conta própria relatórios de reservas com verificação por árvore de Merkle e zk-SNARK, sem nenhum auditor independente nomeado neles.

TechCrunch, 16 December 2022

Regulador do Reino Unido proibiu a Binance Markets Limited de exercer atividade regulada

A FCA impôs exigências à Binance Markets Limited em 25 de junho de 2021 e avisou os consumidores no dia seguinte que a empresa não tinha permissão para exercer qualquer atividade regulada no Reino Unido, e que nenhuma outra entidade do Binance Group detinha qualquer forma de autorização, registro ou licença no Reino Unido. A FCA afirma que a empresa cumpriu todos os aspectos das exigências. As permissões da Binance Markets Limited foram canceladas em 30 de maio de 2023 e ela não é mais autorizada pela FCA.

FCA consumer warning

Atacantes levaram 7.000 BTC de uma carteira quente, com o valor reembolsado integralmente

Os atacantes combinaram phishing e malware para colher chaves de API e códigos de 2FA dos usuários e depois drenaram cerca de 7.000 BTC, no valor aproximado de 40,8 milhões de dólares, de uma carteira quente que continha cerca de 2% dos reservas totais da corretora. A Binance cobriu toda a perda com seu Secure Asset Fund for Users, de modo que nenhum cliente perdeu dinheiro. Os depósitos e os saques foram suspensos enquanto as carteiras eram reconstruídas.

Finance Magnates, 8 May 2019