История безопасности Binance

Не получила лицензию MiCA и прекратила обслуживать клиентов из ЕС

Binance отозвала заявку на лицензию у регулятора Греции до крайнего срока 30 июня 2026 года, установленного для авторизации по регламенту ЕС о рынках криптоактивов, и сообщила пользователям из ЕС, что с 1 июля 2026 года прекратит предоставлять услуги с криптоактивами на рынках ЕС. Она заявила, что активы клиентов остаются в безопасности и доступны в любое время, и что намерена получить лицензию через другое государство-член. Если вы находитесь в ЕС, проверьте, может ли Binance законно обслуживать вас, прежде чем открывать счет.

Euronews, 25 June 2026

Регулятор Абу-Даби лицензировал основную платформу Binance.com

Financial Services Regulatory Authority в ADGM одобрила три структуры Binance, охватывающие глобальную платформу: Nest Services Limited как признанную инвестиционную биржу, имеющую право управлять многосторонней торговой системой для спотовой торговли и торговли деривативами, Nest Clearing and Custody Limited как признанную клиринговую организацию для клиринга, расчетов, хранения и услуг CSD, и BCI Limited как брокера-дилера для внебиржевого и конверсионного бизнеса. Регулируемая деятельность должна была начаться 5 января 2026 года.

ADGM announcement, 8 December 2025

Сбой цен вызвал ликвидации, выплачено 283 млн $

Во время обвала рынка 10 октября 2025 года три актива, широко используемых как обеспечение, отклонились от своих базовых цен на Binance: USDe от Ethena, токен Solana в стейкинге BNSOL и собственный обернутый стейкинг-эфир Binance wBETH. Позиции, обеспеченные ими, были ликвидированы примерно между 20:50 и 22:00 UTC. Binance объяснила падение ошибкой отображения и общими условиями рынка, заявила, что ее основные торговые системы работали все это время, и к 13 октября 2025 года возместила около 283 млн $ пострадавшим пользователям маржинальных, фьючерсных и кредитных продуктов.

Yahoo Finance, 13 October 2025

SEC отозвала свой иск 2023 года против Binance и ее основателя

SEC подала иск против Binance, Binance.US и Чанпэна Чжао в 2023 году, утверждая, что они незаконно обслуживали состоятельных клиентов из США, смешивали и выводили средства клиентов и предлагали незарегистрированные ценные бумаги. Дело было прекращено 29 мая 2025 года почти через два года, в рамках более широкого разворота в правоприменении по криптовалютам при председателе SEC Поле Аткинсе. Это завершило последнее крупное дело США о ценных бумагах против биржи.

Banking Dive, 30 May 2025

Нигерия восемь месяцев удерживала руководителя Binance по комплаенсу

Тигран Гамбарян, руководитель направления комплаенса по финансовым преступлениям в Binance, с февраля 2024 года содержался в Нигерии по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и находился в тюрьме Kuje под Абуджей, где заболел малярией и получил грыжу межпозвоночного диска. Нигерийский суд 23 октября 2024 года снял обвинения по гуманитарным причинам, чтобы он мог получить медицинскую помощь за рубежом. Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binance, задержанный вместе с ним, бежал и покинул страну примерно через месяц. Нигерийские чиновники заявили, что продолжат дело об уклонении от уплаты налогов против самой Binance.

The Record, 23 October 2024

Основатель Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам тюрьмы

Судья федерального окружного суда Ричард Джонс в Сиэтле приговорил Чжао к четырем месяцам за невыполнение обязательных мер противодействия отмыванию денег в Binance. Прокуроры требовали три года, более чем вдвое больше предусмотренного руководствами диапазона. Чжао также оштрафован на 50 млн $.

Al Jazeera, 30 April 2024

Признание вины и урегулирование в США на 4,3 млрд $ по AML и санкциям

Binance признала вину в сговоре с целью нарушения Bank Secrecy Act, в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в нарушении законодательства США о санкциях и согласилась выплатить более 4,3 млрд $. Один только приказ CFTC требовал от Binance 1,35 млрд $ в виде возврата неправомерно полученного дохода и гражданского штрафа в размере 1,35 млрд $, а также 150 млн $ от основателя Чанпэна Чжао: регулятор установил, что биржа вела незарегистрированную площадку для деривативов для клиентов из США, не применяла меры контроля «Знай своего клиента» и намеренно подрывала защитные механизмы, призванные не допускать этих клиентов. Министерство юстиции, FinCEN и OFAC возбудили параллельные дела по поводу отмывания денег, санкций и нарушений Bank Secrecy Act, которые составили остаток общей суммы. Чжао ушел с поста CEO. Это было уголовное признание вины, а не гражданское урегулирование.

CFTC press release 8825-23

Аудитор Mazars прекратил работу по подтверждению резервов и отозвал отчет

Mazars подтвердил, что на 22 ноября 2022 г. Binance располагала достаточным количеством биткоина и wrapped bitcoin, чтобы покрыть все балансы пользователей на бирже. Через несколько недель он приостановил работу по подтверждению резервов для криптоклиентов и удалил сайт, на котором размещались отчеты. Аттестация охватывала только биткоин и не устанавливала, отделены ли активы клиентов от собственного баланса Binance. Сейчас Binance самостоятельно публикует отчеты о резервах с проверкой через дерево Меркла и zk-SNARK, без указания независимого аудитора.

TechCrunch, 16 December 2022

Британский регулятор запретил Binance Markets Limited вести регулируемую деятельность

FCA ввела требования в отношении Binance Markets Limited 25 июня 2021 г. и на следующий день предупредила потребителей, что фирме не разрешено вести какую-либо регулируемую деятельность в Великобритании и что никакое другое юридическое лицо группы Binance не имеет никакой формы британского разрешения, регистрации или лицензии. FCA сообщает, что фирма выполнила все аспекты требований. Разрешения Binance Markets Limited были отменены 30 мая 2023 г., и фирма больше не имеет разрешения FCA.

FCA consumer warning

Хакеры вывели 7000 BTC с горячего кошелька, ущерб возмещен полностью

Злоумышленники сочетали фишинг и вредоносное ПО, чтобы получить API-ключи и коды 2FA пользователей, а затем вывели около 7000 BTC стоимостью примерно 40,8 млн $ с горячего кошелька, в котором находилось около 2 процентов всех средств биржи. Binance покрыла весь ущерб из своего Secure Asset Fund for Users, поэтому ни один клиент не потерял деньги. Пополнение и вывод средств были приостановлены, пока кошельки перестраивались.

Finance Magnates, 8 May 2019