Storico di sicurezza di Binance

Non ha ottenuto una licenza MiCA e ha smesso di servire i clienti UE

Binance ha ritirato la domanda di licenza presentata al regolatore greco prima della scadenza del 30 giugno 2026 per l'autorizzazione ai sensi del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività, e ha comunicato agli utenti UE che avrebbe smesso di fornire servizi per le cripto-attività sui mercati UE dal 1º luglio 2026. Ha affermato che le attività dei clienti restano al sicuro, protette e accessibili in ogni momento, e che intende chiedere la licenza tramite un altro Stato membro. Se ti trovi nell'UE, verifica che Binance possa servirti legalmente prima di aprire un conto.

Euronews, 25 June 2026

Il regolatore di Abu Dhabi ha autorizzato la piattaforma principale Binance.com

La Financial Services Regulatory Authority dell'ADGM ha approvato tre entità di Binance che coprono la piattaforma globale: Nest Services Limited come exchange di investimento riconosciuto autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione per il trading spot e di derivati, Nest Clearing and Custody Limited come stanza di compensazione riconosciuta per servizi di compensazione, regolamento, custodia e CSD, e BCI Limited come broker dealer per l'attività OTC e di conversione. Le attività regolamentate dovevano iniziare il 5 gennaio 2026.

ADGM announcement, 8 December 2025

Un errore di prezzo ha forzato liquidazioni, rimborsati 283 milioni di $

Durante il crollo del mercato del 10 ottobre 2025, tre asset ampiamente usati come garanzia si sono scostati dai loro benchmark su Binance: USDe di Ethena, il token Solana in staking BNSOL e il wrapped staked ether di Binance stessa, wBETH. Le posizioni garantite da questi asset sono state liquidate tra circa le 20:50 e le 22:00 UTC. Binance ha attribuito i cali a un errore di visualizzazione e alle condizioni generali del mercato, ha dichiarato che i suoi sistemi di trading principali sono rimasti operativi per tutta la durata e ha rimborsato circa 283 milioni di $ agli utenti di margine, futures e prestiti interessati entro il 13 ottobre 2025.

Yahoo Finance, 13 October 2025

La SEC ha archiviato la sua causa del 2023 contro Binance e il suo fondatore

La SEC ha citato in giudizio Binance, Binance.US e Changpeng Zhao nel 2023, sostenendo che servivano illegalmente clienti statunitensi di alto valore, mescolavano e distoglievano i fondi dei clienti e offrivano titoli non registrati. Il caso è stato archiviato il 29 maggio 2025 dopo quasi due anni, parte di un'inversione di rotta più ampia sull'applicazione della normativa cripto sotto il presidente della SEC Paul Atkins. Con esso si è chiusa l'ultima grande azione statunitense in materia di titoli contro l'exchange.

Banking Dive, 30 May 2025

La Nigeria ha trattenuto per otto mesi un dirigente della conformità di Binance

Tigran Gambaryan, responsabile della conformità sui reati finanziari di Binance, è stato detenuto in Nigeria da febbraio 2024 con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale e rinchiuso nel carcere di Kuje, fuori Abuja, dove ha contratto la malaria e ha subito un'ernia del disco. Un tribunale nigeriano ha archiviato le accuse il 23 ottobre 2024 per motivi umanitari, così che potesse curarsi all'estero. Nadeem Anjarwalla, il responsabile regionale di Binance detenuto con lui, è fuggito e ha lasciato il paese dopo circa un mese. I funzionari nigeriani hanno detto che avrebbero proseguito il procedimento per evasione fiscale contro Binance stessa.

The Record, 23 October 2024

Il fondatore Changpeng Zhao condannato a quattro mesi di prigione

Il giudice distrettuale statunitense Richard Jones, a Seattle, ha condannato Zhao a quattro mesi per non aver adottato le misure obbligatorie di antiriciclaggio presso Binance. L'accusa aveva chiesto tre anni, più del doppio dell'intervallo previsto dalle linee guida. Zhao è stato anche multato di 50 milioni di $.

Al Jazeera, 30 April 2024

Dichiarazione di colpevolezza e un accordo da 4,3 miliardi di $ negli Stati Uniti su AML e sanzioni

Binance si è dichiarata colpevole di aver cospirato per violare il Bank Secrecy Act, di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di aver violato la legge statunitense sulle sanzioni, e ha accettato di pagare più di 4,3 miliardi di $. La sola ordinanza della CFTC ha imposto a Binance 1,35 miliardi di $ di restituzione dei profitti e una sanzione civile di 1,35 miliardi di $, più 150 milioni di $ dal fondatore Changpeng Zhao, avendo accertato che l'exchange gestiva una sede di negoziazione di derivati non registrata per clienti statunitensi, non applicava i controlli know your customer e ha intenzionalmente compromesso le salvaguardie destinate a tenere fuori quei clienti. Il Dipartimento di Giustizia, FinCEN e OFAC hanno avviato azioni parallele per riciclaggio, sanzioni e violazioni del Bank Secrecy Act, che compongono il resto del totale. Zhao si è dimesso da CEO. È stata una dichiarazione di colpevolezza penale, non un accordo civile.

CFTC press release 8825-23

La società di revisione Mazars ha abbandonato il lavoro sulla prova delle riserve e ritirato il rapporto

Mazars aveva attestato che al 22 novembre 2022 Binance deteneva bitcoin e wrapped bitcoin sufficienti a coprire tutti i saldi degli utenti sull'exchange. Settimane dopo ha sospeso il lavoro sulla prova delle riserve per i clienti cripto e ha cancellato il sito che ospitava i rapporti. L'attestazione riguardava solo bitcoin e non stabiliva se le attività dei clienti fossero separate dal bilancio di Binance. Ora Binance pubblica da sé i rapporti sulle riserve con verifica tramite albero di Merkle e zk-SNARK, senza alcun revisore indipendente indicato.

TechCrunch, 16 December 2022

L'autorità britannica ha vietato a Binance Markets Limited l'attività regolamentata

La FCA ha imposto requisiti a Binance Markets Limited il 25 giugno 2021 e il giorno successivo ha avvertito i consumatori che alla società non era consentito svolgere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito e che nessun'altra entità del Binance Group deteneva alcuna forma di autorizzazione, registrazione o licenza nel Regno Unito. La FCA dichiara che la società ha rispettato ogni aspetto dei requisiti. Le autorizzazioni di Binance Markets Limited sono state revocate il 30 maggio 2023 e la società non è più autorizzata dalla FCA.

FCA consumer warning

Gli hacker hanno prelevato 7.000 BTC da un hot wallet, importo rimborsato per intero

Gli aggressori hanno combinato phishing e malware per raccogliere chiavi API e codici 2FA degli utenti, poi hanno prosciugato circa 7.000 BTC, per un valore di circa 40,8 milioni di $, da un hot wallet che conteneva intorno al 2% delle disponibilità totali dell'exchange. Binance ha coperto l'intera perdita con il suo Secure Asset Fund for Users, così nessun cliente ha perso denaro. Depositi e prelievi sono stati sospesi mentre i wallet venivano ricostruiti.

Finance Magnates, 8 May 2019