Sicherheitsbilanz von Binance

Erhielt keine MiCA-Lizenz und stellte die Bedienung von EU-Kunden ein

Binance zog seinen Lizenzantrag bei der griechischen Regulierungsbehörde vor der Frist vom 30. Juni 2026 für die Zulassung nach der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte zurück und teilte EU-Nutzern mit, dass sie ab dem 1. Juli 2026 keine Kryptowerte-Dienstleistungen mehr in EU-Märkten erbringen werde. Sie erklärte, dass Kundenvermögen jederzeit sicher und geschützt und zugänglich bleibe und dass sie beabsichtige, eine Lizenz über einen anderen Mitgliedstaat zu beantragen. Wenn Sie in der EU sind, prüfen Sie, ob Binance Sie rechtmäßig bedienen darf, bevor Sie ein Konto eröffnen.

Euronews, 25 June 2026

Regulierungsbehörde von Abu Dhabi ließ die Hauptplattform Binance.com

Die Financial Services Regulatory Authority des ADGM genehmigte drei Binance-Einheiten, die die globale Plattform abdecken: Nest Services Limited als anerkannte Anlagebörse, die ein multilaterales Handelssystem für Spot- und Derivatehandel betreiben darf, Nest Clearing and Custody Limited als anerkanntes Clearinghaus für Clearing-, Abwicklungs-, Verwahrungs- und CSD-Dienstleistungen sowie BCI Limited als Broker-Dealer für das OTC- und Konvertierungsgeschäft. Die regulierten Tätigkeiten sollten am 5. Januar 2026 beginnen.

ADGM announcement, 8 December 2025

Preisfehler erzwang Liquidationen, 283 Millionen $ zurückgezahlt

Während des Markteinbruchs vom 10. Oktober 2025 lösten sich drei weit verbreitet als Sicherheit genutzte Werte auf Binance von ihren Referenzwerten: Ethenas USDe, der gestakte Solana-Token BNSOL und das eigene gestakte Ether-Wrapper-Token von Binance, wBETH. Positionen, die durch sie gedeckt waren, wurden zwischen etwa 20:50 Uhr und 22:00 Uhr UTC liquidiert. Binance führte die Kursverluste auf einen Anzeigefehler und die allgemeinen Marktbedingungen zurück, erklärte, dass die wichtigsten Handelssysteme durchgehend betriebsbereit blieben, und erstattete den betroffenen Margin-, Futures- und Kreditnutzern bis zum 13. Oktober 2025 etwa 283 Millionen $.

Yahoo Finance, 13 October 2025

SEC ließ ihre Klage von 2023 gegen Binance und dessen Gründer fallen

Die SEC verklagte Binance, Binance.US und Changpeng Zhao im Jahr 2023 mit der Behauptung, sie hätten rechtswidrig hochvermögende US-Kunden bedient, Kundengelder vermischt und zweckentfremdet und nicht registrierte Wertpapiere angeboten. Das Verfahren wurde am 29. Mai 2025 nach fast zwei Jahren eingestellt, als Teil einer breiteren Kehrtwende der Krypto-Durchsetzung unter SEC-Vorsitzendem Paul Atkins. Damit endete die letzte große US-Wertpapierklage gegen die Börse.

Banking Dive, 30 May 2025

Nigeria hielt einen Compliance-Manager von Binance acht Monate fest

Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, wurde von Februar 2024 an in Nigeria wegen Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsvorwürfen festgehalten und im Gefängnis Kuje bei Abuja inhaftiert, wo er sich mit Malaria infizierte und einen Bandscheibenvorfall erlitt. Ein nigerianisches Gericht ließ die Vorwürfe am 23. Oktober 2024 aus humanitären Gründen fallen, damit er sich im Ausland medizinisch behandeln lassen konnte. Nadeem Anjarwalla, der mit ihm festgehaltene Regionalmanager von Binance, entkam und floh nach etwa einem Monat aus dem Land. Nigerianische Beamte erklärten, sie würden weiterhin ein Steuerhinterziehungsverfahren gegen Binance selbst verfolgen.

The Record, 23 October 2024

Gründer Changpeng Zhao zu vier Monaten Haft verurteilt

Der US-Bezirksrichter Richard Jones verurteilte Zhao in Seattle zu vier Monaten, weil er bei Binance die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht ergriffen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre gefordert, mehr als das Doppelte des Richtwertbereichs. Zhao wurde zudem mit 50 Millionen $ bestraft.

Al Jazeera, 30 April 2024

Schuldeingeständnis und eine US-Einigung über 4,3 Milliarden Dollar wegen AML und Sanktionen

Binance bekannte sich schuldig, sich zum Verstoß gegen den Bank Secrecy Act verschworen zu haben, ein nicht zugelassenes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben und gegen das US-Sanktionsrecht verstoßen zu haben, und erklärte sich bereit, mehr als 4,3 Milliarden $ zu zahlen. Allein die Anordnung der CFTC verlangte von Binance die Herausgabe von 1,35 Milliarden $ und eine zivilrechtliche Geldbuße von 1,35 Milliarden $ sowie 150 Millionen $ vom Gründer Changpeng Zhao; dabei stellte sie fest, dass die Börse einen nicht registrierten Derivatehandelsplatz für US-Kunden betrieb, keine Know-Your-Customer-Kontrollen anwandte und die Schutzmaßnahmen, die diese Kunden fernhalten sollten, absichtlich untergrub. Das Justizministerium, FinCEN und OFAC leiteten parallele Verfahren wegen Geldwäsche, Sanktionen und Verstößen gegen den Bank Secrecy Act ein, die den Rest des Gesamtbetrags ausmachen. Zhao trat als CEO zurück. Dies war ein strafrechtliches Schuldeingeständnis, keine zivilrechtliche Einigung.

CFTC press release 8825-23

Wirtschaftsprüfer Mazars beendete die Arbeit am Reserve-Nachweis und zog den Bericht zurück

Mazars hatte bescheinigt, dass Binance am 22. November 2022 genügend Bitcoin und wrapped Bitcoin hielt, um alle Nutzerguthaben auf der Börse zu decken. Wochen später setzte das Unternehmen die Arbeit am Reserve-Nachweis für Kryptokunden aus und löschte die Website, auf der die Berichte gehostet wurden. Die Bescheinigung betraf nur Bitcoin und stellte nicht fest, ob Kundenvermögen von der eigenen Bilanz von Binance getrennt war. Binance veröffentlicht Reserve-Berichte inzwischen selbst, mit Verifikation über Merkle-Baum und zk-SNARK, ohne dass ein unabhängiger Prüfer darin genannt wird.

TechCrunch, 16 December 2022

Britischer Regulierer untersagte Binance Markets Limited regulierte Tätigkeiten

Die FCA erlegte Binance Markets Limited am 25. Juni 2021 Auflagen auf und warnte Verbraucher am nächsten Tag, dass das Unternehmen keine regulierte Tätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben durfte und dass keine andere Einheit der Binance Group über irgendeine Form britischer Zulassung, Registrierung oder Lizenz verfügte. Die FCA erklärt, das Unternehmen habe alle Auflagen vollständig erfüllt. Die Berechtigungen von Binance Markets Limited wurden am 30. Mai 2023 widerrufen, und das Unternehmen ist nicht mehr von der FCA zugelassen.

FCA consumer warning

Angreifer nahmen 7.000 BTC aus einer Hot Wallet, vollständig erstattet

Die Angreifer kombinierten Phishing und Malware, um API-Schlüssel und 2FA-Codes von Nutzern zu erbeuten, und leerten dann etwa 7.000 BTC im Wert von rund 40,8 Millionen Dollar aus einer Hot Wallet, die etwa 2 Prozent der gesamten Bestände der Börse enthielt. Binance deckte den gesamten Verlust aus dem Secure Asset Fund for Users, sodass kein Kunde Geld verlor. Ein- und Auszahlungen wurden ausgesetzt, während die Wallets neu aufgebaut wurden.

Finance Magnates, 8 May 2019