ピッグ・ブッチャリング詐欺

この名称は、屠殺する前に豚を肥育することを意味する中国語のフレーズ、sha zhu panを訳したものです。FinCENは2023年9月8日にこの手口に関する正式な警告を発し、FBIは2023年だけでも米国で39.6億ドル相当の暗号資産投資詐欺による損失を記録しています。資金は通常の、正しく署名されたビットコイン取引として流出するため、ほとんど戻ってきません。

手口の仕組み

ピッグ・ブッチャリング詐欺は5段階の台本であり、個人ではなく組織によって実行され、資金について言及されるのは第3段階だけです。

接触。 丁寧に謝罪し、会話を続けてくる間違い番号からのテキストメッセージ。温かく、急かさず、決して会う時間が取れないマッチングアプリの相手。実際に自分が働く業界についてのLinkedInのメッセージ。何か別の話題のように見えるWhatsAppやTelegramのグループ。冒頭の決まり文句は何千もの標的に対して試され、使い回されています。

育成。 写真やボイスメッセージ、日々の習慣を交えた、数週間から数か月にわたる普通の会話です。投資の話は一切出ません。被害者は後になって一貫して同じ点を語ります。相手は決して何も求めなかった、だからこそ最後の提案が押し付けがましく感じられなかったのです。

紹介。 話題は、提案としてではなく、相手自身の成功として遠回しに持ち込まれます。取引デスクを持つおじさん、取引所間のアービトラージの窓、早期アクセスを持つマイニングプール。誘われるのではなく、自分から尋ねるのです。

プラットフォーム。 洗練されたアプリやウェブダッシュボードで、しばしばアプリストア以外からインストールされ、上昇する残高をリアルタイムで表示します。関係の初期に少額の出金が、全額かつ迅速に応じられます。この一度の成功した出金が詐欺全体で最も効果的な仕掛けです。疑いを証拠に変えてしまうからです。

収穫。 入金額は大きくなっていきます。貯蓄、次に借入金、さらに退職金口座や住宅の担保価値へと進みます。全残高を出金しようとすると、手数料が現れます。税金、流動性の要件、マネーロンダリング対策のための入金、「本人確認」の支払いなどです。それを払うとまた別の手数料が発生します。残高など最初から存在せず、他人が管理するページ上の数字があるだけでした。

規模こそ、ほとんどの報道が見落としている点です。米国平和研究所は2024年5月に、これらの拠点が世界全体で毎年640億ドル規模を騙し取っており、ミャンマー、カンボジア、ラオスの詐欺拠点でおよそ300,000人が働いていると推定しました。その多くは人身売買の被害者で、意思に反して拘束されています。あなたにメッセージを打っている人物は、同じ建物の中で別の犯罪の被害者であるかもしれません。

ビットコインを購入するときにこれが重要な理由

この詐欺は、あなたがビットコインを購入することを必要とします。つまり、正規の業界との最初の接触が、見知らぬ人の指示の下で起こるということです。

ここが当サイトが実際に助けになれる場面です。ですからルールは率直です。取引所の口座を開く理由が、現実の世界で一度も会ったことのない人物であるなら、立ち止まり、それ以上何もしないでください。少額の入金でも、お試しの金額でもいけません。立ち止まってください。

それ以降のすべては次善の策ですが、それでも重要です。

コンプライアンス部門があり、自社のライセンスを守る理由がある取引所を通じて購入してください。当サイトでレビューしている主要な取引所、Kraken、Coinbase、Bitstampを含め、新しいアドレスへの初回出金時にインタースティシャル警告を表示し、既知の詐欺パターンに一致する送金を保留したり拒否したりすることがあります。この摩擦は障害ではなくサービスの一種であり、それを回避するように勧める「親切な」相手は、自ら正体を明かしています。

ビットコインATMには特に注意してください。FTCは、2023年にはビットコインATMの詐欺による損失が1.1億ドルを超え、2024年の上半期だけで6,500万ドルに達したと報告しています。また、60歳以上の人々は、若い成人に比べてこうした損失を報告する可能性が3倍以上高くなっています。詐欺師がこれらの機械を推すのは、まさに取引所の不正対策チームを回避でき、即時に決済され、疑問を挟む人が誰も関与しないからです。

必要になる前に、出金先アドレスのホワイトリストを有効にしてください。緊急の送金を遅延した送金に変えるものであり、遅延はこの詐欺が耐えられない唯一のものです。

最後に、保有資産については静かにしておいてください。自分が何を保有しているかを公に話すと、フォローアップの標的リストに載せられてしまいます。そこでは別のグループが、最初の損失を取り戻すと持ちかけ、前払いの手数料を求めます。

ピッグ・ブッチャリング詐欺が破綻させたカンザス州の銀行

カンザス州エルクハートのHeartland Tri-State Bankは2023年7月28日に破綻し、FDICは預金保険基金への負担額を約5,400万ドルとしました。

この銀行は従来の意味で強盗されたわけではありません。最高経営責任者のShan Hanesはピッグ・ブッチャリング詐欺に引き込まれ、およそ8週間にわたって、詐欺師が管理する口座へ銀行の資金約4,710万ドルを一連の送金で送金しました。彼はすでに自身の貯蓄、教会のお金、地元の投資クラブの資金を投入していました。2024年8月に彼は連邦刑務所での24年の判決を受けました。

この話で心に留めておくべきことが2つあります。被害者は連邦保険に加入した金融機関を運営する職業銀行家であり、この詐欺が世間知らずな人を選ぶという考えを打ち消します。そして損失は貪欲さではなく手数料の仕組みによって拡大しました。新しい送金のたびに、以前の送金を解放するために必要な支払いとして位置づけられたため、止めることは、すでに送ったすべてが失われたと受け入れることを意味しました。この詐欺は、どの段階でも合理的な行動がより多く送金することになるように設計されています。

ピッグ・ブッチャリング詐欺vs出口詐欺

ピッグ・ブッチャリング詐欺のプラットフォームには最初から顧客がおらず、出口詐欺にはいました。偽の取引ダッシュボードはあなたとおそらく数百人の他の人々のためだけに存在し、詐欺拠点に販売されるテンプレートから作られ、板も、他のユーザーも、表示するどの数字の裏にも実際の残高もありません。出口詐欺は、実際に運営され、実際の取引を成立させ、数か月または数年にわたって実際の出金を支払った後、運営者が資金を持ち逃げした事業です。違いは回収の姿に現れます。出口詐欺は会社、銀行の記録、そして多くの場合、請求を申し立てる対象となる破産財団を残しますが、ピッグ・ブッチャリング詐欺の拠点は、先月登録されたドメインと、相互法的支援条約のない法域への一連の送金だけを残します。