피그 버처링 사기

이 이름은 돼지를 도살 전에 살찌운다는 뜻의 중국어 표현 sha zhu pan을 옮긴 것입니다. FinCEN은 2023년 9월 8일에 이 수법에 관한 공식 경보를 발표했고, FBI는 2023년 한 해에만 미국에서 39억 6,000만 달러의 가상자산 투자 사기 손실을 기록했습니다. 자금은 정상적으로 서명된 평범한 비트코인 트랜잭션으로 빠져나가며, 그래서 거의 돌아오지 않습니다.

작동 방식

피그 버처링은 다섯 단계의 각본으로, 개인이 아니라 조직이 운영하며, 돈은 3단계에서만 언급됩니다.

접촉. 정중하게 사과하고 계속 대화를 이어가는 잘못된 번호로 온 문자 메시지입니다. 다정하고 서두르지 않으며 만남에는 좀처럼 응하지 않는 데이팅 앱 상대입니다. 실제로 본인이 일하는 업계에 관한 LinkedIn 메시지입니다. 다른 이야기를 하는 것처럼 보이는 WhatsApp 또는 Telegram 그룹입니다. 첫 대사는 수천 명의 표적에 걸쳐 시험되고 재사용됩니다.

길들이기. 사진, 음성 메시지, 일상 이야기와 함께 몇 주에서 몇 달에 걸친 평범한 대화입니다. 투자에 관한 이야기는 없습니다. 피해자들은 사후에 일관되게 같은 점을 보고합니다. 상대가 무엇도 요구하지 않았다는 점이며, 바로 그것이 결국 나온 제안을 자연스럽게 느껴지게 만들었습니다.

소개. 화제는 제안이 아니라 상대방 자신의 성공으로서 옆으로 끼어듭니다. 트레이딩 데스크를 가진 삼촌, 거래소 간 차익거래 기회, 조기 접근권이 있는 채굴 풀 등입니다. 초대받는 것이 아니라 본인이 묻게 됩니다.

플랫폼. 앱 스토어 밖에서 설치되는 경우가 많은 정교한 앱이나 웹 대시보드로, 상승하는 실시간 잔액을 보여줍니다. 관계 초반에 소액 출금이 전액, 신속하게 이뤄집니다. 이 단 한 번의 성공적인 출금이 전체 사기에서 가장 효과적인 장치인데, 의심을 증거로 바꿔놓기 때문입니다.

수확. 입금액이 커집니다. 저축한 돈, 그다음 빌린 돈, 그다음 퇴직 계좌와 주택 담보 가치입니다. 전액 출금을 시도하면 수수료가 나타납니다. 세금, 유동성 요건, 자금세탁방지 예치금, "검증" 결제 등입니다. 그것을 내면 또 다른 수수료가 생깁니다. 잔액은 애초에 없었고, 다른 사람이 통제하는 페이지 위의 숫자만 있었습니다.

규모는 대부분의 보도가 놓치는 부분입니다. United States Institute of Peace는 2024년 5월에 이 조직들이 전 세계적으로 매년 640억 달러 규모를 훔치고 있으며, 미얀마, 캄보디아, 라오스의 사기 단지에서 약 300,000명이 일하고 있고 그 상당수가 인신매매 피해자로서 의사에 반해 억류되어 있다고 추정했습니다. 본인에게 메시지를 보내는 사람은 같은 건물에서 다른 범죄의 피해자일 수 있습니다.

비트코인을 구매할 때 이것이 중요한 이유

이 사기는 본인이 비트코인을 사야 성립하며, 이는 합법적인 업계와의 첫 접촉이 낯선 사람의 지시 아래 이뤄진다는 뜻입니다.

바로 그 지점에서 이 사이트가 실제로 도움이 될 수 있으므로 규칙은 단호합니다. 거래소 계좌를 여는 이유가 실제 세상에서 한 번도 만난 적 없는 사람이라면, 멈추고 다른 어떤 것도 하지 마십시오. 더 적은 금액의 입금도, 시험 삼아 넣는 금액도 아닙니다. 멈추십시오.

그 이후의 모든 것은 차선책이지만, 그래도 중요합니다.

준법 부서가 있고 라이선스를 지킬 이유가 있는 플랫폼을 통해 구매하십시오. 이 사이트에서 리뷰한 주요 거래소인 Kraken, Coinbase, Bitstamp는 새 주소로의 첫 출금 시 전면 경고를 표시하며, 알려진 사기 패턴과 일치하는 이체를 보류하거나 거절하기도 합니다. 그 마찰은 장애물이 아니라 서비스이며, 그것을 우회하라고 말하는 "친절한" 상대는 스스로 정체를 드러낸 것입니다.

비트코인 ATM은 특히 주의하십시오. FTC는 2023년 동안 1억 1,000만 달러가 넘는 비트코인 ATM 사기 손실과 2024년 상반기만 6,500만 달러의 손실을 보고했으며, 60세 이상인 사람이 젊은 성인보다 이런 손실을 신고할 가능성이 세 배 이상 높았습니다. 사기꾼이 이런 기기를 권하는 이유는 정확히 그것이 거래소의 사기 대응팀을 건너뛰고 즉시 정산되며 질문할 사람이 아무도 개입하지 않기 때문입니다.

필요해지기 전에 출금 주소 허용 목록을 켜 두십시오. 긴급한 이체를 지연된 이체로 바꾸며, 지연은 이 사기가 견딜 수 없는 유일한 것입니다.

마지막으로 보유 자산에 관해 조용히 지내십시오. 본인이 가진 것을 공개적으로 이야기하면 후속 사기의 표적 명단에 오르게 되며, 그곳에서 두 번째 집단이 선불 수수료를 받고 첫 손실을 되찾아주겠다고 제안합니다.

피그 버처링 사기가 파산시킨 캔자스주 은행

캔자스주 엘크하트의 Heartland Tri-State Bank는 2023년 7월 28일에 파산했고, FDIC는 예금보험기금에 대한 비용을 약 5,400만 달러로 추산했습니다.

이 은행은 통상적인 의미에서 강탈당한 것이 아닙니다. 최고경영자 Shan Hanes는 피그 버처링 사기에 빠져 약 8주에 걸쳐 사기꾼이 통제하는 계좌로 은행 자금 약 4,710만 달러를 일련의 이체로 송금했습니다. 그는 이미 자신의 저축, 교회 자금, 지역 투자 클럽의 자금을 넣은 상태였습니다. 2024년 8월에 그는 연방 교도소에서 24년을 선고받았습니다.

그 이야기에서 곱씹어 볼 점은 두 가지입니다. 피해자는 연방 예금보험 대상 기관을 운영하던 직업 은행가였으며, 이는 이 사기가 순진한 사람을 골라 노린다는 생각을 무너뜨립니다. 그리고 손실은 탐욕이 아니라 수수료 구조 때문에 커졌습니다. 새 이체마다 이전 이체를 풀어주는 데 필요한 결제로 포장되었으므로, 멈춘다는 것은 이미 보낸 모든 것이 사라졌음을 인정하는 일이었습니다. 이 사기는 각 단계에서 합리적인 행동이 더 보내는 것이 되도록 설계되어 있습니다.

피그 버처링 사기 vs 출금 사기

피그 버처링 플랫폼에는 고객이 애초에 없었고, 출금 사기에는 있었습니다. 가짜 트레이딩 대시보드는 본인과 아마도 수백 명의 다른 사람만을 위해 존재하며, 사기 단지에 팔린 템플릿으로 만들어지고, 호가창도, 다른 사용자도, 표시하는 어떤 숫자 뒤의 실제 잔액도 없습니다. 출금 사기는 실제로 영업하고 실제 거래를 체결하며 수개월 또는 수년간 실제 출금을 지급한 뒤 운영자들이 자금을 갖고 떠난 사업체입니다. 차이는 회수가 어떤 모습인지에서 드러납니다. 출금 사기는 회사, 은행 거래 기록, 그리고 흔히 청구할 수 있는 파산 재산을 남기지만, 피그 버처링 조직은 지난달 등록된 도메인과 상호 법률 지원 조약이 없는 관할권으로 향하는 이체 연쇄만 남깁니다.